大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于财政部恐怖主义和金融情报办公室概述这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
美国财政部 、情报与分析办公室(OIA)、外国资产管理办公室(OFAC)等情报搜集和履行部门。美国国务院也设有经济制裁专职部门,经济暨商业局的反金融要挟和制裁部门(TFS)专门负责对外经济制裁、金融制裁、反洗钱的政策制定和实行。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/31859.html
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财政部恐怖主义和金融情报局成立于2004年,是美国财政部的一个机构。过渡联邦机构致力于减少恐怖份子(团体和国家资助)、洗钱者、贩毒团体和其他国家安全要挟利用金融系统从事非法活动的情况。其中金融犯法执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN,成立于1990年4月)是美国的金融情报中心(Financial Intelligence Unit,金融情报机构),隶属于恐怖主义和金融情报办公室,是美国财政部重要的反洗钱/反恐融资职能部门之一。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/31859.html
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